Tilin tarkistus kirjautumisen jälkeen BetOnline-palvelussa
BetOnline pyytää tilin varmennusta, kun järjestelmä havaitsee riskin tai kun käyttäjä tekee toimintoja, joihin liittyy rahaliikennettä. Tarkistus kohdistuu henkilöllisyyteen, osoitteeseen ja maksutavan omistajuuteen, jotta tili täyttää ikä- ja rahanpesun estoon liittyvät vaatimukset.
Varmennus tulee käytännössä vastaan, kun teet ensimmäisen kotiutuksen, muutat henkilötietoja tai kirjautuminen tapahtuu uudesta laitteesta tai uudesta sijainnista. Tarkistus voi käynnistyä myös, jos talletus- ja kotiutustapa poikkeavat toisistaan tai jos samaa maksutapaa käytetään useammalla tilillä.
Dokumenteissa tarkistetaan nimi, syntymäaika ja asiakirjan voimassaolo sekä se, että tilin tiedot vastaavat maksutavan tietoja. Jos tiedoissa on ristiriita (esimerkiksi eri sukunimi tai eri osoite), BetOnline pyytää täsmennyksen ennen kotiutuksen käsittelyä.
- ID: Passi tai kansallinen henkilökortti; kuvassa nimi, syntymäaika, asiakirjan numero ja voimassaoloaika näkyvät selkeästi.
- Address: Osoitetodistus, kuten pankin tiliote, viranomaisen kirje tai sähkö-/vesilasku; asiakirjassa nimi ja osoite sekä päiväys (tyypillisesti viimeisen 3 kuukauden ajalta).
- Payment: Maksutavan todistus: visa- tai mastercard-kortista kuva, jossa näkyy nimi ja viimeiset numerot (muut numerot peitetty), tai sähköisen lompakon tili-/profiilisivu (esim. skrill, neteller, paypal), josta näkyy omistaja ja tiliin liittyvä tunniste.
- SourceOfFunds: Tarvittaessa varojen alkuperän selvitys,